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德奥通用航空股份有限企业
关于2018年第二次临时股东大会决议的公告

2018-04-28 06:33 来源:伟德体育网

本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开;

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间为:2018年4月27日下午3:30

网络投票时间为:2018年4月26日-2018年4月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月26日15:00至2018年4月27日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限企业会议室。

3、会议召集人:企业董事会

4、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人:会议由董事长张之珩先生主持

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共2人,代表有表决权的股份数额6,538.8146万股,占企业总股份数26,520万股的24.6562%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人,代表有表决权的股2

份数万股,占企业总股份数26,520万股的24.6560%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东1人,代表有表决权的股份数额0.04万股,占企业总股份数26,520万股的0.0002%。

企业部分董事、部分监事及部分高级管理人员出席了会议,北京市盈科(深圳)律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下:

议案一《关于增补企业第四届董事会非独立董事的议案》;

表决结果:

1.01《关于增补蒋光辉先生为企业第四届董事会非独立董事的议案》

蒋光辉先生得票6,538.7746万股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9994%,当选为企业第四届董事会非独立董事。

1.02《关于增补张晓非女士为企业第四届董事会非独立董事的议案》

张晓非女士得票6,538.9346万股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100.0018%,当选为企业第四届董事会非独立董事。

1.03《关于增补宋子超先生为企业第四届董事会非独立董事的议案》

宋子超先生得票6,538.7746万股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9994%,当选为企业第四届董事会非独立董事。

1.04《关于增补王海秦先生为企业第四届董事会非独立董事的议案》

王海秦先生得票6,538.7746万股,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9994%,当选为企业第四届董事会非独立董事。

董事会中兼任企业高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过企业董事总数的二分之一。

议案二《关于中止对部分海外子企业资金投入的议案》;

表决结果:同意票6,538.7746万股,占出席股东大会有表决权股份总数的99.9994%;反对票0.04万股,占出席股东大会表决权股份总数的0.0006%;弃权3

票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决结果:同意0万股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对0.04万股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市盈科(深圳)律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:德奥通用航空股份有限企业2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《企业章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《企业章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。

五、备查文件

1、企业2018年第二次临时股东大会决议;

2、北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

德奥通用航空股份有限企业董事会

二〇一八年四月二十七日

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