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广东宏大爆破股份有限企业2017年度股东大会决议公告

2018-05-03 06:32 来源:伟德体育网

本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、召集人:广东宏大爆破股份有限企业第四届董事会

2、召开时间:2018年5月2日下午14:30

3、召开地点:广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层

4、表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人:企业董事长郑炳旭先生

6、会议的召集、召开符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》以及《企业章程》等有关规定

(二)会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过现场和网络投票的股东8人,代表股份258,088,997股,占上市企业总股份的36.7916%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份258,088,997股,占上市企业总股份的36.7916%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市企业总股份的0%。

企业的部分董事、监事及高级管理人员以及北京大成(广州)律师事务所律师均参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

议案1.00 关于企业2017年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意258,088,997股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意759,758股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案2.00 关于企业2017年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意258,088,997股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意759,758股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案3.00 关于企业2017年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意258,088,997股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意759,758股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案4.00 关于企业2017年度利润分配的议案

总表决情况:

同意258,088,997股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意759,758股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案5.00 关于企业2017年度报告及摘要的议案

总表决情况:

同意258,088,997股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意759,758股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案6.00 关于企业2018年财务预算方案的议案

总表决情况:

同意257,329,339股,占出席会议所有股东所持股份的99.7057%;反对759,658股,占出席会议所有股东所持股份的0.2943%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0132%;反对759,658股,占出席会议中小股东所持股份的99.9868%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

议案7.00 关于为子企业提供担保的议案

总表决情况:

同意258,088,997股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:

同意759,758股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京大成(广州)律师事务所出席的律师见证。见证律师钟韦妮、谭珊珊认为:企业本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《企业法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等现行法律、法规、规范性文件及《企业章程》的规定,会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东宏大爆破股份有限企业2017年度股东大会决议;

2、《北京大成(广州)律师事务所关于广东宏大爆破股份有限企业2017年度股东大会的见证法律意见书》。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限企业董事会

二〇一八年五月二日

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