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深圳市易尚展示股份有限企业
2017年度股东大会决议公告

2018-05-21 06:34 来源:伟德体育网

本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

2、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议时间

(1)现场会议召开时间:2018年5月18日下午14:30;

(2)网络投票时间:2018年5月17日至2018年5月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。

2、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:深圳市福田区新洲南路深圳学问创意园二期B座三楼深圳市易尚展示股份有限企业(以下简称"企业")会议室。

4、会议的召集人:企业董事会。

5、会议主持人:本次会议由企业董事长刘梦龙先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国企业法》、《上市企业股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东(或股东代理人,下同)共23人,代表股份80,404,339

股,占企业股份总数(154,600,613股)的比例为52.0078%。其中:

(1)出席现场会议的股东共9人,代表股份73,099,002股,占企业股份总数的比例为47.2825%;

(2)根据深圳证券信息有限企业在本次会议网络投票结束后提供给企业的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共14人,代表股份7,305,337股,占企业股份总数的比例为4.7253%。

2、中小投资者(除单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东以及上市企业的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共16人,代表有表决权的股份7,585,463股,占企业总股本的4.9065%。

3、企业全体董事、监事出席了本次会议,企业部分高管、律师、证券事务代表列席了本次股东大会。

三、议案审议及表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(三)审议通过《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(四)审议通过《关于2017年度审计报告的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(五)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(六)审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(七)审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(八)审议通过《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(九)审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十一)审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十二)审议通过《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》

表决情况:同意80,403,039股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9984%;反对1,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,163股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9829%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0171%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十三)审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十四)审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十五)审议通过《关于签订建筑工程施工合同补充协议的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十六)审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(十七)审议通过《关于修订<企业章程>的议案》

表决情况:同意80,403,239股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%;反对1,100股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意7,584,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9855%;反对1,100股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0145%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所。

2、见证律师:孙林、刘磊。

3、结论性意见:贵企业2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《企业法》等法律、法规和规范性文件以及《企业章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市易尚展示股份有限企业2017年度股东大会决议。

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市易尚展示股份有限企业2017年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限企业

董事会

2018年5月18日

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