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立昂技术股份有限企业
2017年度股东大会决议公告

2018-05-26 06:33 来源:伟德体育网

本企业及董事会全体成员保证信息披露 内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

立昂技术股份有限企业(以下简称"企业")于2018年4月24日、2018年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号2018-027)、《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》(公告编号2018-035)。

(一)会议召开情况:

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2018年5月25日(星期五)下午15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2018年5月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00期间的任意时间

2、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室

3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人:企业董事会

5、会议主持人:董事长王刚先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。

(二)会议出席情况:

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东11人,代表股份67,239,800股,占上市企业总股份的65.5998%。

其中:通过现场投票的股东9人,代表股份62,120,300股,占上市企业总股份的60.6052%。

通过网络投票的股东2人,代表股份5,119,500股,占上市企业总股份的4.9946%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份16,126,040股,占上市企业总股份的15.7327%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份11,006,540股,占上市企业总股份的10.7381%。

通过网络投票的股东2人,代表股份5,119,500股,占上市企业总股份的4.9946%。

3、企业部分董事、监事、高级管理人员、企业聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

议案1.00 关于2017年度监事会工作报告的议案

总表决情况:

同意62,120,300股,占出席会议所有股东所持股份的92.3862%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权5,119,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的7.6131%。

中小股东总表决情况:

同意11,006,540股,占出席会议中小股东所持股份的68.2532%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权5,119,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的31.7437%。

议案2.00 关于2017年度董事会工作报告的议案

总表决情况:

同意62,120,300股,占出席会议所有股东所持股份的92.3862%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权5,119,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的7.6131%。

中小股东总表决情况:

同意11,006,540股,占出席会议中小股东所持股份的68.2532%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权5,119,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的31.7437%。

议案3.00 关于2017年度独立董事履职情况报告的议案

总表决情况:

同意67,239,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,125,540股,占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案4.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的议案

总表决情况:

同意67,239,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,125,540股,占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案5.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

总表决情况:

同意67,239,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,125,540股,占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案6.00 关于企业控股股东及其他关联方占用企业资金情况报告的议案

总表决情况:

同意67,239,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,125,540股,占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案7.00 关于2018年日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意7,893,060股,占出席会议所有股东所持股份的99.9937%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,633,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9925%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东王刚、新疆立润投资有限责任企业、马鹰、葛良娣、葛良玲、乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业、北京中融汇达投资中心(有限合伙)进行了回避表决。

议案8.00 关于企业2017年对外担保情况报告的议案

总表决情况:

同意67,239,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,125,540股,占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案9.00 关于2017年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况:

同意67,239,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,125,540股,占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案10.00 关于企业2017年度财务决算报告的议案

总表决情况:

同意67,239,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,125,540股,占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案11.00 关于企业2018年度财务预算报告的议案

总表决情况:

同意67,239,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,125,540股,占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案12.00 关于企业2017年度利润分配的议案

总表决情况:

同意67,239,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,125,540股,占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案13.00 关于企业续聘2018年度审计机构的议案

总表决情况:

同意67,239,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,125,540股,占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

议案14.00 关于企业及子企业2018年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意24,381,060股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0021%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意12,177,300股,占出席会议中小股东所持股份的99.9959%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东王刚、新疆立润投资有限责任企业、马鹰进行了回避表决。

议案15.00 关于修订<企业章程>的议案

总表决情况:

同意67,239,300股,占出席会议所有股东所持股份的99.9993%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意16,125,540股,占出席会议中小股东所持股份的99.9969%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

新疆柏坤亚宣律师事务所王航律师、胡瑞新律师到会见证了本次年度股东大会,并出具了《法律意见书》。见证律师认为:企业本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《企业法》、《股东大会规则》等法律、法规及企业章程的规定,本次股东大会决议真实、合法、有效。

四、备查文件

1、立昂技术股份有限企业 2017年度股东大会决议;

2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限企业2017年度股东大会的见证法律意见书。

特此公告。

立昂技术股份有限企业

2018年5月25日

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